e parquet général russe a mené mercredi une série de perquisitions dans des établissements financiers et cabinets juridiques de la région de Moscou, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé par des collaborateurs du groupe pétrolier Ioukos.
Les enquêteurs du parquet ont mené "des perquisitions et des saisies" de documents qui "sont en train de s'achever" dans la banlieue de Moscou, "dans le cabinet juridique ALM Feldmans, la banque d'investissements Trust, la Banque Nationale Trust et la société Ioukos FTsB", a relevé le Parquet dans un communiqué.
Les enquêteurs estiment que "sur la période 2000-2003, certains dirigeants et collaborateurs de Ioukos ont volé et légalisé par voie de transfert à l'étranger des moyens financiers pour une somme proche de 7 milliards de dollars", précise le communiqué.
(AFP via
Le Monde, 6.10.2005)
